有关于别人转 100w 给我的问题咨询各位

[wangxiansheng2]

事情是 一个朋友谈的客户，他们交易采用的币交易，最后用我注册的账号接收（币安实名了），然后在转给他们公司，那么这笔交易以后会对我在国内的金融或者征信上留下什么嘛？ 截图不了，复制了一段接收文字进来

您收到了 USDT 139,010 USDT 已于 2023/05/23 入您的账户。

[PerFectTime]

洗钱？帮信罪？

[dobelee]

没啥吧。除非你朋友犯事了，恰好 CZ 愿意配合调查，才会到你这。

[hlwjia]

在币安上能有什么影响？ 再说，借贷才影响征信吧

[Features]

不经过银行系统屁事没有

[wangxiansheng2]

不知道啊，没玩个币，主要搞了个实名认证 不知道后面有啥影响
@hlwjia
@dobelee
@PerFectTime

[seres]

征信无影响
银行无影响
转进来的币是干净的就没事

[djoiwhud]

帮信罪了解一下？

[coderluan]

目前没有，但是之后你钱得国内渠道转给朋友吧，这个会有记录。如果你朋友出事了，就能根据这个找到你，你算从犯。

[1984V2]

①如果是你把 U 转给对面的地址
问题不大
因为 U 不干净的概率很小
②如果你要变现再汇进对面的账户
要看你在 2C 市场换来的 rmb 是否干净
而且大概率会出点问题
因为币安最近有不干净的钱
轻则银行账户止付
资金量大的话确实有可能会涉嫌帮信罪
③如果是场外交易变现再汇过去
场外靠谱的话倒不存在②所说的问题
但是我很好奇对面公司户怎么记这笔账
是否有税务的问题
当然了相信你看完②之后会感觉③的后果很轻微了

[mangoDB]

币安不是很早就清退大陆用户了吗？墙内还能使用吗？

[wangxiansheng2]

@1984V2 不会经过我的卡，转过来后，就转出去了，没有过银行卡

[IDAEngine]

不知道会不会有税务问题

[xiaowowo]

这明显有猫腻，新建一个 usdt 钱包又不需要什么成本，为什么不自己新建一个钱包？

[clives]

说完全没风险那肯定不现实
https://s1.ax1x.com/2023/05/24/p97KnXQ.png

[wangxiansheng2]

@clives 有点好奇，币安 不是国外的嘛？境内能拿到交易记录？

[clives]

@wangxiansheng2
看最后一段
https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2022-09-26/doc-imqqsmrp0543280.shtml

[beifeideqie]

这肯定有猫腻的，应该是黑 U 之类的

[maxxfire]

这个要不要算你个税

[Ashore]

帮信罪了解下

[sharkli]

如果你出售这些币，有一定风险封你银行卡。

[fnmgzbv2]

不好說尼，如果衙門要追查這筆款項，要給個「說法」，那你可能搭上去了。能水洗清當然可以拍拍屁股走人，萬一洗不乾淨……

[ohmyzsh]

楼主十有八九有好处拿

[fu4k]

如果是黑 /脏币 那你可能要去喝茶

[westoy]

就算钱是干净的， 你帮着绕进来客观上也是避开了外汇和税务监管啊， 你觉得出了事你会没事么?

[qoo2019]

可以开始健身了，毕竟要进去踩缝纫机

[azhangbing]

@mangoDB 可以 只要你是外国 KYC ，随便做一张就行了

[33hyc33]

难道是黑 U ？

[Tezos]

@hlwjia
1.黑 u 直接冻掉
2.jc 要求 直接冻掉

[justfindu]

问题是你转什么货币给对方公司. 如果是 RMB , 那么还是有些风险

[vwo50]

如果是黑 u ，钱会被冻结并且进去踩缝纫机，币安会配合全世界任何执法机构。如果不是黑 u 为啥要这么麻烦经你一手

[rap16]

一旦钱不干净，哪怕你没获利，你也能收获一个案底

[rap16]

币安强调，对于涉及调查案件的帐户与资金，币安有责任与义务协助执法单位进行调查。

[0o0O0o0O0o]

参考 #11 ，所以是接收了 USDT 很快又把币转出去了？我想不出意义所在。

同 #13 和 #22 ，我认为要么你没说实话，要么你被坑了。

[Xi]

这也敢接，绕那么大的弯用你个人的账号转大额的钱，不觉得有问题？

在金融或者征信上不会留什么信息，但是你考虑的方向明显错了，你不应该考虑普通金融上的问题，应该是要考虑刑事上的责任；币安是实名制的，那家公司在国内的话，对公所有的金钱交易都会受到监控，这笔钱或者这家公司如果有什么问题，肯定会查到你头上，而且是刑事上的。

[phub2020]

不太懂。。。如果是转币而已，一个钱包，为啥要你的？

[leoleoleo]

如果你的朋友的公司有能用的钱包地址，为啥不能直接公链上交易转，数字货币如果走公链上转账而非交易所内部那种划转，多操作一次就会多支付一次交易矿工费，所以这个逻辑很怪，正常的话没法解释非要这么操作的理由。如果你提供的信息是完全且准确的，这种逻辑只有可能是黑 U 了，一大笔黑 U ，走交易所过一道，分成多个用户提出去，打个时间差，在被冻之前洗到不同的账户里去。

[mangoDB]

@clives #16 多问一个问题，币安、火币都和大陆用户划清界限了，为什么欧易还依然坚挺，之前看过传闻说欧易有 gov 背景。

[BigR]

钱到账了，什么朋友？什么钱？修改问题：币安账户莫名其妙多了 100 万，怎么办？

[mmxq]

八成 U 是黑的......大额资金走个人账户就是想躲，楼主好好调查一下吧。

[syyyyy]

@mangoDB 欧易客服在北京

[cxh116]

黑 u 查到你这，以帮信罪坐牢。

[cxh116]

劝楼主原地址转回去。

[Abbeyok]

事出反常必有妖，建议不要去做，免得自己踩缝纫机

[wangxiansheng2]

合租的一个室友，他们公司就是做金融一类 现在转战海外，有些款项 应该是采用这种交易方式。细节类的就不是很清楚了，反正一起住了几年，挺挣钱的，他自己的早用了，他家里人的也弄过了，这次不清楚为啥找到我了。。
@Abbeyok
@cxh116
@syyyyy
@mmxq
@lncywlc

[wangxiansheng2]

@syyyyy 对，这边就是欧易团队转过来的，转账下面有有笔尾签，下面几个字内容
顺祝商祺
欧易团队

[nmap]

你也不想想，为什么人家要来你这里过一遍，你拿了什么好处？有好处就有风险，有天上掉馅饼的吗

[syyyyy]

欧易只是通知你，你的账户收到钱了。估计是洗钱
@wangxiansheng2

[Meltdown]

亲戚把银行卡借给同学转账，进去蹲了一年