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V2EX 提问指南
20160409
V2EX  ›  问与答

初次使用 USDT、BTC 收款,有什么要注意的?

  •  
  •   20160409 · 77 天前 · 2364 次点击
    这是一个创建于 77 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
    以前从没用过任何虚拟货币,不知道有哪些需要注意的地方。

    和老外做交易,自己侧重于下载一个开源的 BTC 冷钱包做收款、存储;但对方主张用 USDT 转给我,然后建议我 Download OWNR or Guarda wallet 转换成想要的货币 /提现;

    手头暂时没有香港、澳门银行卡,收款后提现到国内银行卡可能会遇到风控问题,所以侧重于收到后冷储存。

    USDT 像亚马逊礼品卡一样有黑卡一说吗?看到有很多人都侧重于和交易量大的、交易史久的持币人 /当面 /熟人来交易 USDT 。

    从各种方面来讲,有没有什么要注意的?

    还有,许多都推荐用香港卡来提现,躲开内地银行的风控,不知道澳门银行卡可不可以?

    暂时就想到这么多,多谢大家


    https://www.v2ex.com/t/892850

    https://www.v2ex.com/t/885214
    26 条回复    2022-11-17 10:54:27 +08:00
    Jirajine
        1
    Jirajine  
       77 天前   ❤️ 1
    除了 XMR 都有黑钱,大陆提现应该只能走交易所 otc 。
    jstony
        2
    jstony  
       77 天前   ❤️ 1
    短期没有兑现需求的话,收到 usdt 直接转 btc 冷钱包存储就行了。
    jstony
        3
    jstony  
       77 天前
    至于对方怎么获取到的 USDT 跟你没关系了。
    hellojay
        4
    hellojay  
       77 天前   ❤️ 2
    我一直在币安出金,目前还没有碰到问题( 20 次+)

    我的技巧就是尽量找同一个人,因为 otc 转账的时候是需要付款人和 kyc 是同一个人,所以一个人如果长时间买 usdt 风险不大
    shenyehao2020
        5
    shenyehao2020  
       77 天前 via Android   ❤️ 1
    我记得链上也会有黑钱的吧,会被交易所 ban 账号。交易所的互转应该没事。
    jstony
        6
    jstony  
       77 天前
    再多说一句,收的少的话,就留着给你娃以后做个纪念,收的多的话,等你有机会出境办个外卡兑现。境内就算了,短期内应该都是不合规的。
    fingers
        7
    fingers  
       77 天前
    op 在义乌?
    fingers
        8
    fingers  
       77 天前   ❤️ 1
    尽量用 BTC 、ETH 出金、不要用 U 别问为什么。
    twor2
        9
    twor2  
       77 天前
    @fingers 为什么呢
    zictos
        10
    zictos  
       77 天前   ❤️ 1
    有黑 u ,所以收到款后还是尽快换成人民币。如果通过交易所换的话最好专门注册一个交易所,专门把通过这种方式收到的 u 充到交易所去换成人民币,注册的交易所账号专门充这种 u ,以后也不要再有别的用途,不要再去这个交易所账号买 u 。
    不过换成人民币也有风险,可能导致银行卡被冻结,甚至名下所有银行卡都被冻结,虽然概率很小。
    zictos
        11
    zictos  
       77 天前   ❤️ 1
    收到后通过去中心化交易所换成 btc 也会好点,因为除了充进交易所可能被封号,usdt 的发行方也可能会封黑 u
    kanepan19
        12
    kanepan19  
       77 天前
    @twor2
    碰到过用 u 换金, 收到黑钱, 进去的,罪名帮信。 碰到内地黑 jc 无解。
    ohmyself
        13
    ohmyself  
       77 天前 via iPhone   ❤️ 1
    给个交易所的 u 地址,收到后就转到别的币或者法币回国。币安就可以,就是回国的过程中注意别遇到黑钱。不需要回国就转到别的你喜欢的币钱包里放着,等着下轮牛市。
    20160409
        14
    20160409  
    OP
       77 天前
    @jstony #4 什么 OTC 和 KYC?
    20160409
        15
    20160409  
    OP
       77 天前
    @shenyehao2020 #5 ban 交易所账号还是收款帐号?
    20160409
        16
    20160409  
    OP
       77 天前
    @fingers #8 不是出,是收
    20160409
        17
    20160409  
    OP
       77 天前
    guarda 转换手续费太贵了,3.5%,比 paypal 还贵

    https://cn.bitdegree.org/crypto/guarda-qianbao-pingce
    20160409
        18
    20160409  
    OP
       77 天前
    @zictos #11 是否有推荐的去中心化交易所?了解了一下对方推荐的这个 guarda ,不用注册帐号,应该是去中心化的了?币种转换费 3.5%,好贵
    20160409
        19
    20160409  
    OP
       77 天前
    @ohmyself #13 有去中心化的交易所推荐吗?黑钱指 U 换现金的时候?
    wuhann
        20
    wuhann  
       76 天前
    guarda 这类跨链兑换收三个点很正常,你想想能去交易所的人还会来这吗
    你要去中心是怕黑 U 还是纯粹不想做 kyc ?币安可以不用做 kyc 也能提 0.06btc ,但如果对方给黑 U 是有可能封你账号的,这个只能你自己把握了
    FlyingDough
        21
    FlyingDough  
       76 天前
    @20160409 去中心化交易所你也没办法换成 CNY 啊
    coolair
        22
    coolair  
       76 天前 via Android
    小心假币!!!
    iwh718
        23
    iwh718  
       76 天前 via Android
    我用自己写的钱包😂
    iwh718
        24
    iwh718  
       76 天前 via Android
    就是太简陋
    twor2
        25
    twor2  
       76 天前
    @kanepan19 懂了!我这样被 jc 封过
    shenyehao2020
        26
    shenyehao2020  
       76 天前 via Android   ❤️ 1
    @20160409 链上账号是没办法 ban 你的。假设这钱是黑客盗的钱,交易所在帮忙追踪,那他把钱转给了你,你链上用都可以,但你转到交易所,交易所就会锁定你账号了。
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